江波龙(301308):第三届监事会第三次会议决议
深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2024年 8月 16日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2024年 8月 9日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席并参与表决的监事 3名。 会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》 经审核，监事会认为：本次担保额度调剂事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，有利于保证公司控股子公司Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司监事会 中财网
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