瑞奇智造(833781):第四届监事会第三次会议决议
成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 17日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 7日以专人通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-053）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)《上市规则》等相关法律法规规定，公司对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，形成了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为了激励和稳定对公司未来发展有核心作用的公司员工，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名胡在洪先生为公司新增核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，推动公司战略目标的实现，实现公司可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第3号》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2024-056）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案内容： 为保证公司2024年股票期权激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司任职的董事、高级管理人员及核心员工诚信勤勉地开展工作，确保公司中长期发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市规则》《监管指引第3号》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，董事会制订了《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 公司拟实施2024年股票期权激励计划，董事会拟定了授予激励对象名单。 本激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》《监管指引第3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年股票期权激励计划激励对象名单》（公告编号：2024-058）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司与激励对象签署 2024年股票期权激励计划授予协议的议案》 1.议案内容： 针对公司实施的 2024年股票期权激励计划事项，公司拟与激励对象签署《2024年股票期权激励计划授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效并签署。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 成都瑞奇智造科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 19日 中财网
 |