众诚科技(835207):第四届监事会第一次会议决议
河南众诚信息科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 16日以直接送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举黄舟先生为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。 2.议案表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 关联监事黄舟回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南众诚信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 河南众诚信息科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 19日 中财网
 |