苏轴股份(430418):第四届董事会第十三次会议决议
第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 15日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 5日以书面方式送达各位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》。 1.议案内容： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，结合2024年半年度的经营情况，公司编制了《2024年半年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-072）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 1.议案内容： 为加速公司战略转型升级，着力培育并加速发展新型生产力，紧密把握市场动态与机遇，实现管理效能与运营效率的双重飞跃，引领公司迈向高质量发展的新阶段。鉴于公司未来发展规划与当前经营态势的深度考量，经公司研究决定，对现有组织架构实施进行调整优化：成立设备管理部，将原工程装备部和安全保障部相关职能及人员调整至设备管理部。原工程装备部扩大职能后更名为工业工程部，将原工程装备部装配工艺职能及人员调整至工艺开发部。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议； （二）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 苏州轴承厂股份有限公司 董事会 中财网
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