颖泰生物(833819):第四届监事会第五次会议决议
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以电话及电 子邮件的方式发出 5.会议主持人：王剑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 监事王剑因公务以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详细内容请见公司于2024年8月19日在北京证券交易所指定信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-035）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-036）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 1.议案内容： 详细内容请见公司于2024年8月19日在北京证券交易所指定信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决 议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 监事会 2024年8月19日 中财网
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