火炬电子(603678):火炬电子第六届董事会第十六次会议决议
福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议： 1、 审议《公司2024年半年度报告及摘要》； 公司2024年半年度财务报告已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2024年半年度报告》及《火炬电子2024年半年度报告摘要》。 2、 审议《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 3、 审议《公司2024年半年度利润分配预案》； 公司2024年半年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截止2024年7月31日，公司总股本为458,339,982股，扣除回购专用证券账户后的股份为455,472,023股，以此测算合计派发现金红利约31,883,041.61元。 本次分配不送红股，不进行转增股本。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2024年半年度利润分配预案的公告》。 4、 审议《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》； 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，本次拟增加使用不超过4亿元人民币或等额外币（含本数）的自有资金进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过 10亿元人民币或等额外币（含本数），有效期自董事会审议通过之日起至2025年4月25日。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。 5、 审议《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》； 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 中财网
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