浙江新能(600032):浙江新能第二届董事会第十七次会议决议
浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事一致同意豁免第二届董事会第十七次会议通知时间要求，会议通知于2024年8月16日以邮件形式通知全体董事，本次会议于2024年8月19日上午以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为子公司提供履约保证担保的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于为子公司提供担保的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任副总经理的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第二届董事会第十七次会议决议； 2.第二届董事会提名委员会第五次会议决议。 特此公告。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 2024年8月20日 中财网
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