罗曼股份(605289):罗曼股份：第四届董事会第二十五次会议决议
上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》； 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会同意聘任张政宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事、董事会秘书退休离任暨补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-068）。 议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》，并提请公司股东大会审议； 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 刘锋女士因已到法定退休年龄辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书职务。 为保障董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意提名张政宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事、董事会秘书退休离任暨补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-068）。 议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于对全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司增资的议案》； 为快速拓展海外市场业务，同意公司对下属全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司[Luoman Technologies Holding (Hong Kong) Co., Limited]进行增资，注册资本由15万美元增加到3000万英镑，并授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-069）。 议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2024-070）。 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君回避表决。 5、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2024-071）。 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君回避表决。 6、审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。 公司定于2024年9月9日下午3:00召开2024年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。 议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 20日 中财网
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