水发燃气(603318):第五届董事会第四次会议决议
第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年8月7日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2024年8月17日上午在山东省济 南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的 议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致 同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司2024年 半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》。公司2024年半年 度报告真实反映了公司2024年上半年实际经营情况，编制遵循 了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东 大会决议有效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将 到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司 董事会同意本次向特定对象发行股票决议有效期延长 12个月， 即自有效期届满之日（2024年 9月 13日）起延长至 2025年 9 月13日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票 方案等其他内容不变。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事 一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意将该议案提 请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《水发派思燃气股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股 东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》 （2024-029）。 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会特别决议 审议。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先 磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡晓回避表决。 （三）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办 理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 鉴于公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相 关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发 行股票工作顺利推进，董事会同意提请股东大会将授权公司董事 会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长 12个月， 即自有效期届满之日（2024年 9月 13日）起延长至 2025年 9 月13日。除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会 全权办理向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事 一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意将该议案提 请股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会特别决议 审议。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先 磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡晓回避表决。 （四）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会 的议案》 决定于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东 大会。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2024年8月20日 中财网
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