平煤股份(601666):平煤股份第九届监事会第十七次会议决议
第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 第十七次会议于2024年8月14日以书面、短信或电子邮件的方式发出 通知，于2024年8月19日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九届 监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项： 一、2024年半年度报告 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全文 详见上海证券交易所网站） 公司监事会对2024年半年度报告发表如下审核意见: 一、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 二、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024年半年度的经营管理成果和财务状况； 三、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为；本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的； 五、监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控 制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。 二、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024年半年度风险 持续评估报告 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全文 详见上海证券交易所网站） 三、2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全文 详见上海证券交易所网站） 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司监事会 2024年8月20日 中财网
 |