平煤股份(601666):平煤股份第九届董事会第三十次会议决议
会第三十次会议于2024年8月14日以书面、短信或电子邮件的方式 发出通知，于2024年8月19日采用通讯表决的方式召开，会议由公 司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董 事 15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、2024年半年度报告 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 本议案已经公司第九届董事会2024年第五次审计委员会事前认可。 二、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司2024年半年度风 险持续评估报告 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先 生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会 议事前认可。 三、2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 本议案已经公司第九届董事会2024年第五次审计委员会事前认 可。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2024年8月20日 中财网
 |