骆驼股份(601311):骆驼股份第九届董事会第十六次会议决议
骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于2024年8月9日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。 （三）本次董事会于2024年8月19日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2024年半年度报告全文》和《骆驼股份2024年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （二）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》 为规范公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的行为，加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况，对《骆驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》进行修订。 修订后的制度全文已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （三）审议通过《关于制订<骆驼集团股份有限公司舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，并结合公司实际情况，制订《骆驼集团股份有限公司舆情管理制度》。制度全文已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董 事 会 2024年8月20日 ? 报备文件 经与会董事签字确认的第九届董事会第十六次会议决议 中财网
 |