宝地矿业(601121):《新疆宝地矿业股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告》
“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告 为提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感， 推动上市公司高质量发展和投资价值提升，新疆宝地矿业股份有限 公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动 方案的议案》，并于2024年4月12日发布了《2024年度“提质增 效重回报”行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实 各项工作，提升投资者的获得感和满意度，现将2024年上半年行动 方案执行情况汇报如下： 一、聚焦主责主业，提升经营质量 （一）持续提高资源获取能力方面。公司持续巩固提升铁矿石 采选主业优势，加大现有资源的开发利用，充分利用公司禀赋的资 源优势，努力通过探矿增储、吸收合并等方式提升资源储量和生产 规模，公司盈利能力不断提升。2024年上半年公司实现营业收入 583,489,722.00 元，同比增长 69.61%；实现归母净利润 102,848,848.61元，同比增长53.24%,总体运营质量得到改善提升。 公司坚持聚焦铁矿主业，产业布局已初具规模，连续2年入选国务 院国资委“双百企业”名单。（上述数据未经审计） （二）加快推进项目建设进度方面。公司募投项目天华矿业松 湖铁矿 150万吨/年采选改扩建项目已累计投入募集资金 477,529,366.67元，募集资金投入进度达到53.06%；哈西亚图矿业 铁多金属矿项目120万吨/年采选项目正在加快推进建设中；2024 年上半年，公司正式启动了和静县备战矿业有限责任公司吸收合并 新疆华健投资有限责任公司并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿项 目，吸收合并有利于公司优化现有资源配置、提高整体运营效率。 （三）努力提升产品市场占有率方面。上半年，公司持续关注 行业的政策及市场变化趋势，与客户保持良好沟通，牢牢把握良好 销售契机。坚持项目源头降本与生产过程管控相结合，完善成本管 理指标体系，加强关键领域关键环节管控，有效降低采矿、选矿运 行成本。深化铁精粉生产成本精益管理，精准实施降本增效措施， 提高产品的市场竞争力，拓市扩销提升市场占有率，确保实现公司 效益最大化。 （四）持续提高科技创新能力方面。公司一直以科技创新为核 心，面向行业技术前沿、面向生产技术一线、面向企业发展需求， 大力实施科技兴企、人才强企、创新驱动发展战略，不断强化科技 创新主体地位。公司对技术创新与地质勘查项目成果进行奖励，申 请了涵盖探矿、采矿、选矿等领域多项专利。联合新疆大学、成都 理工大学及第三方单位启动、实施《西天山阿吾拉勒铁矿带防灾减 灾、绿色可循环再生矿山建设关键技术与应用示范》课题项目研究 论证；委托矿冶科技集团有限公司开展哈西亚图铁多金属矿的选矿 试验研究及工业应用及选矿厂自动化方案建设方案论证。此外，公 司正在积极推进数字矿山系统建设，通过将公司的各个业务模块全 面数字化，包括地质数据收集与勘探、采矿设计、生产计划制定以 及设备配置等核心环节，打造一个高效、智能的矿山运营管理体系，为未来的资源开发和利用提供坚实的技术和管理支撑。 （五）加快公司产业结构调整和优化升级方面。上半年，公司 在持续增加铁矿资源控制量，提升铁矿资源保供和市场议价能力的 同时，积极探索论证新的矿种，以期在发展与铁矿石具有互补性的 矿种方面实现实质突破，提升矿业开发产业经济效益，延伸产业链、构建产业生态圈，增强公司发展活力和韧劲。 公司于2024年4月12日发布了《2023年度环境、社会和治理 （ESG）报告》，展现了公司在可持续发展方面的实践与成果，增进 投资者对公司长期价值的认识。 二、坚持规范运作，完善公司治理 公司高度重视建立健全公司治理结构和注重内部控制体系的有 效性，持续完善法人治理和内部控制制度。公司先后修订、制定了 《对外担保管理制度》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《审计、评估中介机构选聘管理办法》等，并经相关专业委员会、 董事会审议通过。此外，公司还启动了合规管理提升专项行动，开 始搭建内控、风控、合规的“三位一体”管理体系，着力提升风险 管控能力，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。 公司依法保障独立董事行使职权，发挥独立董事专业优势和实 践经验，邀请独立董事现场授课2次。及时向独立董事提供资料， 帮助其掌握公司经营动态，组织开展独立董事深入矿山现场调研活 动2次。在涉及中小投资者利益的议案上充分听取独立董事意见， 积极支持独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用。充分发挥董事会专门委员会为董事会决策提供咨询和建议 的重要作用，上半年召开董事会各专门委员会会议10次。 三、重视投资者回报，共享发展成果 公司以投资者需求为导向，高度重视投资者回报，综合考虑公 司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、经营发展需要和对股东的 合理回报，公司制定了《2023年度利润分配预案》《提请股东大会 授权董事会进行2024年度中期分红方案》，并已履行相关审议程序，保证股东权益回报的可靠性。 2023年年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 800,000,000股计算，向全体股东每10股派发现金股利1.17元人 民币（含税），合计拟派发现金股利总额93,600,000元人民币（含 税），公司现金分红占公司2023年度实现归属于上市公司股东的净 利润为比例为50.16%。 根据公司2023年年度股东大会授权，经董事会审议，公司计划 实施2024年度中期分红，按照截止2024年6月30日的总股本 800,000,000股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含 税）合计拟派发现金红利400,000,000元（含税），占2024年上半 年实现归属于上市公司股东的净利润为比例为38.89%。 公司通过现金分红的方式与股东共享发展成果，增强对投资者 的回报、提高投资者的信心和获得感，向投资者传递对公司发展和 资本市场的充足信心，有效保护了投资者合法权益，用实际行动回 报投资者。 四、加强与投资者交流，提升信息披露质量 公司致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。 公司持续加强信息披露文件编制、传递、发布等各个环节的管理， 确保信息真实、准确、完整、及时地进行披露，特别是针对上半年 公司有多家股东首次公开发行限售股份先后到期解禁的情况，及时 与股东沟通，书面发函提示依法依规进行减持，对持股超过5%以上 股东的减持计划及时进行披露。 在年度报告发布后，公司及时通过第三方平台组织召开2023年 度业绩说明会，以视频加网络互动的形式与投资者进行沟通交流； 积极参加新疆辖区2024年上市公司投资者网上集体接待日活动，与 投资者就公司经营情况、财务状况、发展战略等进行了直接沟通。 公司积极与券商、机构及个人进行现场调研沟通或电话沟通，通过 视频与文字直播、图文演示、定期报告、企业社会责任报告等形式，全方位向投资者展示经营业绩、发展战略和社会责任履行情况；公 司还通过邮箱、专线电话和上证E互动平台，与投资者保持密切沟 通，帮助投资者深入了解公司经营发展情况。 五、强化“关键少数”责任，实现利益共担共享约束 公司积极探寻更加公正、透明、合理的绩效评价机制、激励约 束机制和晋升机制，进一步完善对“关键少数”的绩效考评体系， 上半年，制定了《经理层成员任期制和契约化管理办法》，该办法 对公司经理层成员实行以固定任期和契约关系为基础，根据合同或 协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘 任或解聘。充分激发经理层成员的活力和创造力，提升公司市场化、现代化经营水平。上半年，公司积极组织董监高等“关键少数”参 加监管机构、行业协会等培训活动，每周向董监高分享最新法规规 则、监管动态、监管案例，督促“关键少数”加强自身学习、提升 综合履职能力。 公司将继续落实执行好《新疆宝地矿业股份有限公司2024年度 “提质增效重回报”行动方案》，采取更有力有效的措施提升公司 核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、 规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实 履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，促进资本市场平稳健 康发展。 本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性 陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2024年8月20日 中财网
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