赛诺医疗(688108):赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议
赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2024年8月8日以书面等方式送达各位董事和监事。会议于2024年 8月 19日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的议案” 经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024年半年度报告及其摘要的议案”。同意公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024年半年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案” 经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案”。同意公司编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 特此公告。 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会 2024年8月20日 中财网
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