晶品特装(688084):第二届监事会第五次会议决议
第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2024年 8月 8日以通讯方式发出会议通知，并于 2024年 8月 16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2024年半年度报告》及《北京晶品特装科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审议，监事会认为公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。 特此公告。 北京晶品特装科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 20日 中财网
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