神火股份(000933):半年报董事会决议
董事会第九届十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届 十二次会议于 2024年 8月 16日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2024年 8月 6日分别以专 人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《公司董事会关于 2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《公司董事会关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-044）。 （二）审议通过《公司 2024年半年度报告》全文及摘要 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024年半 年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-045）。 （三）审议通过《关于设立创新发展研究院的议案》 为深入实施创新驱动发展，完善公司创新发展体系，持续提升 公司创新发展水平，推动公司高质量发展，聚力聚焦打造“五新” 神火，公司决定设立创新发展研究院。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。 （四）审议通过《关于公开挂牌转让所持河南神火永昌矿业有 限公司 75%股权的议案》 为盘活存量资产，优化资产结构，减少法人户数，根据《河南 省国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》要求，同 意公司通过在产权交易中心挂牌的方式公开转让所持河南神火永昌 矿业有限公司 75%股权，并授权管理层履行资产评估、挂牌等相关 程序，签署相关法律文件。本次股权转让后，公司将不再持有河南 神火永昌矿业有限公司的股权。 由于本次转让方式为在产权交易中心公开挂牌转让，交易对方 和交易价格尚不确定，公司将视进展情况及时履行相应的审批程序 和披露义务。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。 （五）审议通过《关于公开挂牌转让所持禹州市昌隆煤业有限 公司 60%股权的议案》 为盘活存量资产，优化资产结构，减少法人户数，根据《河南 省国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》要求，同 意公司通过在产权交易中心挂牌的方式公开转让所持禹州市昌隆煤 业有限公司 60%股权，并授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程 序，签署相关法律文件。本次股权转让后，公司将不再持有禹州市 昌隆煤业有限公司的股权。 由于本次转让方式为在产权交易中心公开挂牌转让，交易对方 和交易价格尚不确定，公司将视进展情况及时履行相应的审批程序 和披露义务。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届十二 次会议决议； 2、公司董事会审计委员会 2024年第五次会议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2024年 8月 20日 中财网
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