三峡旅游(002627):半年报董事会决议
第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十二次会议通知于 2024年 8月 6日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2024年 8月 16日在公司 6楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11人，实际出席董 事 11人。会议由董事王精复先生主持，全体监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 《关于选举第六届董事会董事长的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （二）审议通过了《关于补选第六届董事会战略发展委员会 委员的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 同意补选王精复先生、陈少斌先生为公司第六届董事会战略发展 委员会委员，并由董事长担任战略发展委员会主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选完成后，公司董事会战略发展委员会组成人选名单如下： 王精复（主任委员）、陈少斌、章乐、胡晗、舒伯阳。 （三）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 监事会发表了明确同意意见。 《董事会关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会 议决议。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 16日 中财网
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