新兴铸管(000778):半年报董事会决议
第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月6日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第五次会议通知，会议于2024年8月16日，以现场和视频相结合的方式在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。 本议案经董事会审计与风险委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 公司2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 3、审议通过了《2024年度全面风险评估报告》。 风险制定了相应的防控措施。本议案经董事会审计与风险委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1、第十届董事会第五次会议决议； 2、独立董事专门会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2024年8月20日 中财网
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