蔚蓝锂芯(002245):第六届董事会第十七次会议决议
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2024年8月13日以书面方式送达参会人员。会议于2024年8月19日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6名，实际出席董事6名，其中独立董事何伟先生和王亚雄先生以通讯方式表决。 会议由CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》； 同意将公司名称由“江苏蔚蓝锂芯股份有限公司”变更为“江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司”。 详见刊登于 2024 年 8 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的2024-053号《关于拟变更公司名称的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 根据公司变更名称的实际情况，同意对《公司章程》中涉及的公司名称进行修订，公司名称由“江苏蔚蓝锂芯股份有限公司”修改为“江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司”。 公司章程（草案）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 详见刊登于 2024 年 8 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的2024-054号《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会 二○二四年八月二十日 中财网
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