中信特钢(000708):半年报监事会决议
中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监 事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月9日以书 面、邮件方式发出通知，于2024年8月19日以通讯表决方式召开， 会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席会议。 公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年半年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2024年半年度报告》及其摘要） 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 2.审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》； （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊 载的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》） 该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。 3.审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》； （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊 载的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》） 该议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》； 经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊 载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》） 该议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 5.审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》； 经审议，监事会认为公司与相关关联方达成日常关联交易，是为 了满足双方日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，监事会同意本次交易。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊 载的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》） 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 6.审议通过了《关于继续开展外汇远期结售汇业务的议案》； 公司监事会认为公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正 常生产经营为基础，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。业务的开展论证充分，制度完善，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该业务的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意该议案。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊 载的《关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告》） 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 公司第十届监事会第十次会议决议。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 监 事 会 2024年8月20日 中财网
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