中信特钢(000708):半年报董事会决议
中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月9 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2024年8月19日以通讯表 决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要； 《2024年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反 映了公司2024年上半年的经营状况。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊 载的《2024年半年度报告》及其摘要） 该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》； 公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊 载的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》） 该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。 3.审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》； 公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊 载的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》） 该议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》； 同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的 情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。保荐机 构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。 （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》） 该议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 5.审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》； 在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联 方中特云商（江苏）有限责任公司之间需新增关联交易销售、采购额度24,000.00万元和12,000.00万元。 公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊 载的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。） 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事罗元东先 生对本议案回避表决。 6.审议通过了《关于继续开展外汇远期结售汇业务的议案》； 公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币 种主要采用美元及欧元，涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司计划开展外汇远期结售汇业务。公司及子公司自该议案审批通过之日起12个月内任 一时点开展远期结售汇业务年累计交易金额分别不超过10,000万美 元和12,000万欧元。 公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊 载的《关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告》。） 该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 7.审议通过了《关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析 报告》； （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊 载的《关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。） 该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 三、备查文件 1.公司第十届董事会第十次会议决议； 2.公司第十届董事会审计委员会2024年第四次会议决议； 3.公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议的审 查意见。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2024年8月20日 中财网
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