兴业科技(002674):半年报董事会决议
兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议书面通知于 2024年 8月 7日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2024年 8月 17日上午 10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。 《兴业皮革科技股份有限公司 2024年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于 2024年半年度计提资产减值准备的议案》。 《兴业皮革科技股份有限公司关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 《兴业皮革科技股份有限公司舆情管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 三、备查文件： 1、公司第六届董事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2024年 8月 17日 中财网
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