兴业科技(002674):半年报监事会决议
兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议的通知于 2024年 8月 7日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2024年 8月 17日下午 2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2024年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 2、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于 2024年半年度计提资产减值准备的议案》。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。 3、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。 特此公告。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 兴业皮革科技股份有限公司监事会 2024年 8月 17日 中财网
 |