华神科技(000790):半年报董事会决议
成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议于2024年8月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2024年8月9日发出，并于2024 年8月14日发出会议补充通知。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为：2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 本议案已经第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》 因经营发展需要，为保证公司现金流量充足，公司向交通银行股份有限公司成都草堂支行拟申请总额不超过10,000万元的综合授信，其中流动资金贷款8,000万元，期限一年。本笔流动资金贷款为存量续贷款，无需重新签订抵押合同和办理抵押登记。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第十三届董事会第十六次会议决议； 2、第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。 特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十日 中财网
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