创源股份(300703):增加2024年度日常关联交易预计
宁波创源文化发展股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营的需要，预计 2024年增加总额约 1,160万元采购事项关联交易。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 公司于 2024年 4月 17日召开的第四届董事会第二次会议，以同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4票审议通过了《关于 2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生回避本议案表决。 公司于 2024年 8月 16日召开的第四届董事会第三次会议，以同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4票审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生回避本议案表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易审议事项累计金额未超过 3,000万元且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东大会审议。 （二）预计增加 2024年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）宁波报业印刷发展有限公司 1、关联方基本情况 法定代表人：冯水 注册资本：6000万人民币 经营范围：许可项目：出版物印刷；出版物批发；出版物零售；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；印刷品装订服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物业管理；办公用品销售；纸浆销售；油墨销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；广告设计、代理；广告制作；咨询策划服务；企业形象策划；平面设计；图文设计制作；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 截止 2023年末资产总额 14,335万元，净资产总额 10,974万元；2023年度营业收入 17,765万元，实现净利润 651万元。 2、交易方与本公司的关联关系 实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。 3、履约能力分析 结合宁波报业印刷发展有限公司主要的财务指标和经营情况，上述日常关联交易涉及的交易对方宁波报业印刷发展有限公司具有良好的履约能力。 （二）永麒科技集团有限公司 1、关联方基本情况 法定代表人：姚勇 注册资本：10000万人民币 经营范围：一般项目：数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；智能控制系统集成；信息系统集成服务；物联网应用服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；专业设计服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；园林绿化工程施工；市场营销策划；特种设备出租；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；电气设备销售；照明器具销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；软件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；演出场所经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：照明器具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 截止 2023年末资产总额 65,687.70万元，净资产总额 34,243.73万元；2023年度营业收入 40,353.40万元，实现净利润 4,747.24万元。 2、交易方与本公司的关联关系 实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。 3、履约能力分析 结合永麒科技集团有限公司主要的财务指标和经营情况，上述日常关联交易涉及的交易对方永麒科技集团有限公司具有良好的履约能力。 三、关联交易的主要内容 公司与关联方的日常关联交易内容主要为向关联方采购商品及劳务，属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。 1、关联交易协议签署情况 公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。 2、关联交易的定价政策与定价依据 公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。 四、交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事过半数同意意见 公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第二次会议对《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎审核，同意将上述议案提交董事会审议。 独立董事认为：公司预计的 2024年度日常关联交易新增额度是基于公司2024年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要，定价方式公允，有利于公司的发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会对前述议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意公司《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》。 六、备查文件 1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议； 2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议； 3、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2024年 8月 20日 中财网
 |