东华测试(300354):转让控股子公司部分股权
关于转让控股子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月16日，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、交易概述 2024年8月16日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的上海东昊智慧氢能科技有限公司（以下简称“东昊智慧氢能”）10%股权（对应注册资本认缴额人民币50万元，已全额实缴）转让给徐建康，股权转让价格为人民币50万元。并同意授权管理层及其转授权人士处理与本次交易相关的所有事宜，包括但不限于：协商、执行、签署所有与本次交易的所有合同和文件；办理与本次交易相关的其他事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需征得债权人或其他第三方同意。 二、交易对方的基本情况 徐建康先生，中国国籍，无境外永久居留权。与公司及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，徐建康先生不属于失信被执行人。 三、交易标的基本情况 认缴额人民币50万元，已全额实缴）。本次转让的股权已出资到位，权属清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 2、标的公司基本情况 （1）基本情况 企业名称：上海东昊智慧氢能科技有限公司 统一社会信用代码：91310000MAD05FT382 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2023年10月12日 法定代表人：陈立 注册资本：人民币500.0000万元整 地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号4幢1-2层 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电力行业高效节能技术研发；机械设备研发；新材料技术推广服务；生物质能技术服务；软件开发；软件销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；电子测量仪器销售；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （2）最近一年又一期财务数据 单位：元
（3）本次股权转让前后的股权结构
（4）经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，东昊智慧氢能不属于失信被执行人。 （5）其他相关说明 截至本公告披露日，标的公司产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次交易也不涉及债权债务转移的情形。 本次股权转让，公司将与股东尤思明签署一致行动人协议。股东尤思明同意在其作为公司股东期间，以东华测试意见作为一致行动的意见，在行使提案权、表决权等股东权利时作出相同的意思表示，以巩固东华测试控制地位。故本次交易完成后，东昊智慧氢能仍纳入公司合并报表范围。 四、交易的定价政策及定价依据 根据公司和徐建康双方协商，东昊智慧氢能10%股权（对应注册资本认缴额人民币50万元，已全额实缴）转让价格为50万元。上述定价为交易各方经过协商达成，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、交易协议的主要内容 出让方： 甲方：江苏东华测试技术股份有限公司 乙方：尤思明 丙方：陈铭 受让方： 丁方：徐建康 （一）股权转让标的和转让价格 甲方将所持有标的公司10%股权作价50万元人民币转让给丁方； 乙方将所持有标的公司3%股权作价15万元人民币转让给丁方； 丙方将所持有标的公司3%股权作价15万元人民币转让给丁方。 （二）股权转让价款支付安排 受让方应于本协议签订之日起 一个月 内，向出让方付清全部股权转让价款。 （三）交割 协议各方确认：本次股权转让完成市场监督管理机构备案（变更）登记之日为交割日。 （四）生效条件 本协议经各方签字盖章之日起生效。 六、交易目的和对公司的影响 本次交易符合公司长远战略规划，同时也有利于推动东昊智慧氢能的业务可持续独立发展。 本次交易完成后，东昊智慧氢能仍纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 七、其他事项 公司董事会将积极关注本次转让控股子公司部分股权的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。 八、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、第六届监事会第二次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 20日 中财网
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