怡和嘉业(301367):董事会决议
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2024年 8月 19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024年 8月 9日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，其中董事崔文立、周明钊、TAN CHING（谈庆）、孙培睿以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 经审议，董事会认为公司 2024年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《第三届董事会第九次会议决议》； 2、《第三届董事会审计委员会 2024年第四次会议记录》。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2024年 8月 20日 中财网
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