波长光电(301421):董事会决议

时间:2024年08月20日 01:11:24 中财网
原标题:波长光电:董事会决议公告

证券代码:301421 证券简称:波长光电 公告编号:2024-041
南京波长光电科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2024年8月16日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,会议通知于2024年8月6日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名(其中刘敏、葛军、季学庆、毛磊以通讯方式参加会议),公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会审计委员会于2024年8月6日召开了第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(二)审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
公司董事会审计委员会于2024年8月6日召开了第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度利润分配预案公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(三)审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会审计委员会于2024年8月6日召开了第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(四)审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
公司董事会审计委员会于2024年8月6日召开了第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了该议案。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(五)审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 公司董事会审计委员会于2024年8月6日召开了第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的公告》《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
三、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议;
2.第四届董事会专门委员会相关会议决议;
3.保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的相关专项核查意见。



特此公告。



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董事会
2024年8月20日
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