鼎龙股份(300054):董事会决议
第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2024年 8月 19日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1号公司 907会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2024年 8月 9日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《2024年半年度报告及摘要》 经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 《2024年半年度报告》详情于 2024年 8月 20日刊登在证监会指定网站，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载《2024年半年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于重新制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，保持公司制度与相关法律法规等有关规定的一致性，公司重新制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 特此公告。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2024年 8月 20日 中财网
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