山东赫达(002810):半年报董事会决议
关于第九届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8 月9日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2024年8月19日在公司会议室召开，应出席董事7人，实 际出席董事7人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议 由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 《公司 2024年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于2024年8月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。 2、审议通过《关于<公司募集资金2024年半年度存放与使用情 况的专项报告>的议案》。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十三次会议决议； 2、公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月十九日 中财网
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