山东赫达(002810):半年报监事会决议
关于公司第九届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 8 月 9日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。 本次会议于 2024年 8月 19日在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，全体监事推举杨涛先生主持，本次会议以现场 会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024年半年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于<公司募集资金2024年半年度存放与使用情 况的专项报告>的议案》。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 表决结果为：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。 表决结果为：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 原监事会主席田强先生因个人原因辞去公司第九届监事会监事 及监事会主席的职务，公司 2024年第一次临时股东大会选举杨涛先 生为公司监事。现同意选举杨涛先生担任公司第九届监事会主席职 务，任期自本次监事会通过之日起至第九届监事会任期届满时止。 三、备查文件 公司第九届监事会第十次会议决议。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司 监事会 二〇二四年八月十九日 中财网
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