贝肯能源(002828):半年报董事会决议
新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年8月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2024年8月13日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会 2024年8月19日 中财网
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