岳阳兴长(000819):半年报监事会决议
一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第十四次会议通知和资料于2024年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月16日下午3:00，在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席李建峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2024年半年度报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》。 （二）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司 2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整，如实反映了 2024年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、第十六届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 岳阳兴长石化股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十日 中财网
 |