山东威达(002026):半年报监事会决议
第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2024年8月7日以书面方式发出会议通知，于2024年8月17日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年半年度报告》及摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》； 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理与使用符合《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况，未发现有违反相关法律法规及损害股东利益的行为。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 监 事 会 中财网
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