美盈森(002303):半年报董事会决议
第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知以邮件方式于2024年8月5日送达。本次会议于2024年8月16日10:00起，在美盈森大厦B座18楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 公司监事和部分高级管理人员列席（部分通讯列席）了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 经审核，董事会审议通过了公司《2024年半年度报告》及其摘要。《2024年半年度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-034），其摘要内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。 二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年半年度审计费用的议案》。 该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度审计费用的公告》（公告编号：2024-036）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。 为积极响应证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》政策，提高分红水平、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心并结合公司经营发展实际情况，董事会拟定公司 2024年中期分红方案如下： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润150,148,358.70元，以母公司2024年半年度实现的净利润888,696,630.97元为基数，提取10%法定盈余公积金88,869,663.10元，母公司截至2024年半年度末可供分配利润为1,137,925,474.00元。 按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的有关规定，董事会拟以截至2024年6月30日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金490,023,579.20元（含税）。 若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026）》等相关法律法规及公司相关制度、规划的要求。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 四、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。 为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币2.3亿元的综合授信，融资额度有效期为自本次董事会审议通过之日起1年；授信期限内，授信额度可循环使用，具体如下：
五、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》。 为了充分保证子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化。董事会经审议同意为子公司增加总额不超过9.5亿元人民币或等值外币的银行融资业务担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证；新增担保额度期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。 具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2024-037）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 六、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会经审议同意于2024年9月5日召开公司2024年第二次临时股东大会。 公司2024年第二次临时股东大会会议通知详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。 特此公告。 美盈森集团股份有限公司董事会 2024年8月16日 中财网
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