软控股份(002073):半年报董事会决议
软控股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2024年8月9日以邮件方式发出通知，于2024年8月19日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》。 《公司2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 公司审计委员会已审议通过此议案。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 3、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。 公司拟使用不超过150,000万元人民币（含本数）自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品，相关决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。 《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 4、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。 公司2023年年度权益分派已于2024年6月7日实施完毕，根据《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为6.024元/股。 《关于调整 2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 特此公告。 软控股份有限公司 董 事 会 2024年8月20日 中财网
 |