华发股份(600325):华发股份2024年第四次临时股东大会文件
二○二四年八月二十六日 目 录 珠海华发实业股份有限公司2024年第四次临时股东大会须知 .... 2 关于与华发集团持续开展存量商品房交易暨关联交易的议案 ..... 3 关于调整与华发集团代建类关联交易的议案 ................... 4 珠海华发实业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、 咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。 关于与华发集团持续开展存量商品房交易暨关联交易 的议案 各位股东： 为积极响应党的二十届三中全会关于“加快建立租购并举的住房 制度，加快构建房地产发展新模式”的工作部署，助力珠海市加快建立租购并举的住房制度，完善“市场+保障”住房供应体系，同时盘 活公司存量资产，进一步促进销售，稳定现金流，公司拟与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）或其子公司开展存量商品房及配套车位(含达到预售条件的房源，以下合称“存量商品房”)交易业务，交易金额不超过人民币120亿元。具体内容详见公司于2024 年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告 （公告编号：2024-040）。 现提请公司股东大会在前述120亿元的额度内授权公司经营班 子具体决定并处理上述存量商品房交易业务，包括但不限于合同条款设置、签署及具体执行、确认签约主体、根据股东大会授权的定价方式确定具体交易价格等事宜，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2024年年度股东大会之日止。 本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。 以上议案，请各位股东审议。 珠海华发实业股份有限公司 二〇二四年八月二十六日 关于调整与华发集团代建类关联交易的议案 各位股东： 为避免同业竞争，根据华发集团就避免同业竞争而出具的承诺函， 华发集团及其下属子公司将房地产项目托管给公司，托管内容为注册商标许可使用、工程全流程管理、营销管理等。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。经协商，拟调整托管费用及托管内容，调整后的模式详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-041）。 现提请股东大会授权公司经营班子在前述托管内容及费率范围 内根据市场、项目具体情况决定、调整各托管项目的具体条款及后续执行，有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2024年年度股 东大会之日止。 本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。 以上议案，请各位股东审议。 珠海华发实业股份有限公司 二〇二四年八月二十六日 中财网
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