皇台酒业(000995):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月20日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 8月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 212人，代表有表决权的股份 51,326,437股，占公司股份总数的28.9313%。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议的出席情况 现场出席会议的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的股份 40,295，991股，占公司有表决权股份总数的比例为22.71%。 3、网络投票的情况 通过网络投票出席的股东及股东代理人共 209人，代表有表决权的股份 11,030,446股，占公司股份总数的6.2176%。其中通过网络投票的中小股东208人，代表有表决权的股份1,260,446股，占公司股份总数的0.7105%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 总表决情况：同意50,853,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.0786％；反对452,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8814％；弃权20,500股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0399％。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意787,546股，占出席会议的中小股东所持股份的62.4815％；反对452,400股，占出席会议的中小股东所持股份的35.8921％；弃权20,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6264％。 四、律师出具的法律意见 1. 见证本次股东大会的律师事务所：甘肃赛莱律师事务所； 2. 见证律师：安爱明、钟剑； 3. 律师出具的结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1.《公司2024年第一次临时股东大会决议》； 2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 中财网
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