读客文化(301025):董事会决议
读客文化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”） 第三届董事会第五次会议于2024年8月9日以电子邮件、电话、微 信等方式发出通知，并于2024年8月19日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事 5人，其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参加。 本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章 程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘 要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经 营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。 读客文化股份有限公司 董事会 2024年8月21日 中财网
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