恒丰纸业(600356):恒丰纸业十一届三次董事会决议
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第三次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2024年8月9日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第三次会议的通知。 （三）2024年8月19日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 上述议案需经股东大会审议通过。 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于落实董事会职权的议案》。 4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第1次临时股东大会的议案》。 董事会决定于2024年9月5日召开2024年第1次临时股东大会。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会 2024年 8月 21日 中财网
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