西藏矿业(000762):董事会提议召开2024年第三次临时股东大会的通知公告
股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2024-039 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开2024年第三次临时 股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第二次会议决议,公司拟定于2024年9月6日召 开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下: 股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2024-039 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开2024年第三次临时 股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第二次会议决议,公司拟定于2024年9月6日召 开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下: 时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第八届董事会 第二次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年第三次 临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程等的规 定。 4.会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2024年9月6日下午14:30 网络投票时间:2024年9月6日,其中:通过深交所交易 系统投票的时间为:2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年9月6日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日:2024年8月30日。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿 珠金融城金玺苑15层。 网络投票时间:2024年9月6日,其中:通过深交所交易 系统投票的时间为:2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年9月6日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日:2024年8月30日。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿 珠金融城金玺苑15层。
二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详 见公司于2024年8月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网(网址:http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定,本次股东大会将对中 小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披 露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 ) 上述议案经公司2024年8月19日召开的第八届董事会第 二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详 见公司于2024年8月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网(网址:http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定,本次股东大会将对中 小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披 露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 ) (1)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代 理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件 和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份 证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书( 见附件 2)、营业执照复印件和持股凭证进行登记; (2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证 券账户卡;个人股东委托代理人出席的,代理人应持身份证、 持股凭证、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理 登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。(传真或信函 在2024年9月5日16:30前送达或传真至公司董办) 2.登记时间:2024年9月5日上午10:00至12:00,下午 15:30至16:30时。 3. 登记地点: 地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融 城金玺苑15层 邮政编码:850000 4. 会议联系方式 西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 联系电话:0891-6872095 传 真: 0891-6872095 联系人:王迎春、德央 5. 出席本次股东大会现场会议所有股东的费用自理。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。(传真或信函 在2024年9月5日16:30前送达或传真至公司董办) 2.登记时间:2024年9月5日上午10:00至12:00,下午 15:30至16:30时。 3. 登记地点: 地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融 城金玺苑15层 邮政编码:850000 4. 会议联系方式 西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 联系电话:0891-6872095 传 真: 0891-6872095 联系人:王迎春、德央 5. 出席本次股东大会现场会议所有股东的费用自理。 联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详 见附件1。 决议。 2.西藏矿业发展股份有限公司第八届监事会第二次会议 决议。 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书(复印有效) 西藏矿业发展股份有限公司 二〇二四年八月十九日 附件 1: 附件 1: 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。 9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 附件 2: 授权委托书 兹全权委托______先生/女士代表本人(公司) 出席 西藏矿业发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会,对 以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使 表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票。) 本人(本公司)对2024年第三次临时股东大会审议事 项的表决意见:
委托人(签名): 委托人身份证号码: 委托人股东账户: 委托人持股数: 受托人(签名): 受托人身份证号码: 委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束 授权日期:2024年9月 中财网
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