西藏矿业(000762):董事会提议召开2024年第三次临时股东大会的通知公告
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-039 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开2024年第三次临时 股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二次会议决议，公司拟定于2024年9月6日召 开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-039 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开2024年第三次临时 股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二次会议决议，公司拟定于2024年9月6日召 开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会 第二次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年第三次 临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年9月6日下午14:30 网络投票时间：2024年9月6日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月6日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年8月30日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿 珠金融城金玺苑15层。 网络投票时间：2024年9月6日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月6日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年8月30日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿 珠金融城金玺苑15层。
二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详 见公司于2024年8月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网(网址：http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会将对中 小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披 露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 ） 上述议案经公司2024年8月19日召开的第八届董事会第 二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详 见公司于2024年8月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网(网址：http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会将对中 小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披 露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 ） （1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代 理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件 和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份 证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书（ 见附件 2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记； (2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证 券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、 持股凭证、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理 登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函 在2024年9月5日16:30前送达或传真至公司董办） 2．登记时间：2024年9月5日上午10:00至12:00，下午 15:30至16:30时。 3. 登记地点： 地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融 城金玺苑15层 邮政编码：850000 4. 会议联系方式 西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 联系电话：0891-6872095 传 真： 0891-6872095 联系人：王迎春、德央 5. 出席本次股东大会现场会议所有股东的费用自理。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函 在2024年9月5日16:30前送达或传真至公司董办） 2．登记时间：2024年9月5日上午10:00至12:00，下午 15:30至16:30时。 3. 登记地点： 地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融 城金玺苑15层 邮政编码：850000 4. 会议联系方式 西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 联系电话：0891-6872095 传 真： 0891-6872095 联系人：王迎春、德央 5. 出席本次股东大会现场会议所有股东的费用自理。 联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详 见附件1。 决议。 2．西藏矿业发展股份有限公司第八届监事会第二次会议 决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书(复印有效) 西藏矿业发展股份有限公司 二〇二四年八月十九日 附件 1： 附件 1： 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。 9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 附件 2： 授权委托书 兹全权委托______先生/女士代表本人(公司) 出席 西藏矿业发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对 以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使 表决权：(若无明确指示，代理人可自行投票。) 本人(本公司)对2024年第三次临时股东大会审议事 项的表决意见：
委托人(签名)： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束 授权日期：2024年9月 中财网
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