准油股份(002207):半年报监事会决议
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-030 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十九次会议（2024年半年度监事会）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024年 8月 10日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十九次会议（2024年半年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。会议于 2024年 8月 20日新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产楼 A座 515室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，董事会秘书列席。会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议： 1．审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》 经审议，监事会成员认为：公司 2024年半年度报告的内容真实、准确，完整地反映了公司 2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案有表决权的监事 5名，经表决：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 《2024年半年度报告》刊载于2024年8月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）刊载于 2024年 8月 21日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．审议通过了《关于公司 2024年半年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》 经审议，监事会成员认为：该说明是按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求， 该议案有表决权的监事 5名，经表决：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》刊载于 2024年 8月 21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《第七届监事会第十九次会议（2024年半年度监事会）决议》 特此公告。 新疆准东石油技术股份有限公司 监事会 2024年8月21日 中财网
 |