先达股份(603086):第五届董事会第三次会议决议
证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2024-028 山东先达农化股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2024年8月9日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王现全先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 2024年1-6月,公司实现营业收入127,220.90万元、实现归属于上市公司股东的净利润511.12万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82.37万元。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-030)。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2024-031)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 山东先达农化股份有限公司董事会 2024年8月21日 中财网
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