新澳股份(603889):新澳股份第六届董事会第十二次会议决议
浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年8月10日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《公司 2024年半年度报告及摘要》 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《公司 2024年半年度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （四）审议并通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2024年8月21日 中财网
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