正弦电气(688395):第四届监事会第二十次会议决议
深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 8月 20日上午 11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024年 8月 9日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2024年半年度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2024年上半年财务状况和经营成果等事项。公司 2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 监事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。 （三）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 监事会认为：公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 7,000万元的综合授信额度，是为满足日常经营的资金需求，保证相关业务的顺利开展，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种，在经股东大会审批通过的授信额度范围内，董事会授权总经理指定的授权代理人代表全资子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。 （四）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 监事会认为：为支持全资子公司向银行申请授信额度的业务，公司预计向武汉正弦提供不超过人民币 7,000万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保金额、担保期限以及签约时间以有效期内银行实际审批的全资子公司授信业务为准。公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项是为满足其经营发展的需要，担保对象为全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。 （五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1、《关于选举欧阳博先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、《关于选举黄贤杰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：第五届监事会非职工代表监事候选人任职资格符合相关规定要求。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。 特此公告。 深圳市正弦电气股份有限公司监事会 2024年 8月 21日 中财网
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