二六三(002467):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：本公司董事会； （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式； （三）会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年 8月 20日（星期二）15:30； （2）网络投票时间：2024年 8月 20日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 8月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间； （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 1804会议室； （五）会议出席情况 为截止2024年8月13日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份225,054,211股，占公司总股份的16.2095％；通过网络投票的股东及股东代理人共467人，代表有表决权的股份10,300,182股，占公司总股份的0.7419％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共468人，代表有表决权的股份10,360,182股，占公司总股份的0.7462％。 本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 二、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下： 1、审议通过《关于终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 表决结果为：同意 226,249,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4156％；反对 984,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4325％；弃权 345,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1519％。 其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 8,970,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0889％；反对 984,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5556％；弃权 345,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3555％。 作为公司股权激励对象的股东及关联股东均已回避表决，本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意 234,229,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5222％；反对 598,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2544％；弃权 525,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2234％。 其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 9,235,722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1463％；反对 598,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7794％；弃权 525,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0743％。 本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2024年8月21日 中财网
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