乔治白(002687):乔治白2024年第一次临时股东大会决议
关于2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月20日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年8月20日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年8月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十三次会议决议召开2024年第一次临时股东大会。 5、会议主持人：董事长因工作原因临时请假，会议经过半数董事选举由副董事长周姜姜女士主持。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7、股东出席的总体情况：股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东105人，代表股份87,467,243股，占公司有表决权股份总数的17.3262％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份70,461,442股，占公司有表决权股份总数的13.9576％。通过网络投票的股东100人，代表股份17,005,801股，占公司有表决权股份总数的3.3687％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份17,962,105股，占公司有表决权股份总数的3.5581％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份956,304股，占公司有表决权股份总数的0.1894％。 通过网络投票的中小股东 100人，代表股份 17,005,801股，占公司有表决权股份总数的 3.3687％。 8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下： （一）以特别决议方式审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 同意86,392,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7717％；反对 919,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0510％；弃权155,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1773％。 其中中小投资者的表决情况为：同意16,887,759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0188％；反对919,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1177％；弃权 155,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8635％。 （二）审议通过了《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 此议案关联股东池方燃已回避表决。 同意 15,728,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.4915％；反对1,989,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9379％；弃权467,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5706％。 同意 15,505,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3241％；反对1,989,029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0735％；弃权467,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6025％。 （三）以特别决议方式审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》 同意86,084,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4192％；反对 976,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1160％；弃权406,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4649％。 其中中小投资者的表决情况为：同意16,579,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3021％；反对976,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4342％；弃权 406,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2637％。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 见证律师：张乐天、丁东 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年8月21日刊登的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 四、备查文件 1、公司2024年第一次临时股东大会会议决议； 2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 浙江乔治白服饰股份有限公司 董 事 会 2024年8月21日 中财网
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