东宏股份(603856):东宏股份关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计
关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易 预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ? 本次新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月24日、2024年5月16日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。 2024年8月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。 本议案提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司与新增关联方进行的日常关联交易，符合公司日常生产经营发展需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意将《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 1、山东开元水务发展集团有限公司（以下简称“开元水发”） 性质：有限责任公司 法定代表人：孔建国 注册资本：1000万元人民币 成立时间：2023年6月19日 股东情况：汶上开元控股集团有限公司持股51%、公司持股49% 住所：山东省济宁市汶上县南站街道新世纪路996号B座403 主营业务：一般项目：水资源管理；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；保温材料销售；市政设施管理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；固体废物治理；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：开元水发为公司的参股子公司，公司持有开元水发 49%的股权，公司董事孔智勇先生、董事、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，开元水发为本公司的关联法人。 履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。 主要财务数据（未经审计）：截至2024年6月30日，开元水发资产总额为9.63万元，负债总额为10.00万元，净资产为-0.37万元，2024年1-6月实现营业收入0万元，净利润-0.10万元。 2、曲阜中通运输有限公司（以下简称“中通运输”） 性质：有限责任公司 法定代表人：孔祥建 注册资本：1000万元人民币 成立时间：2023年6月29日 股东情况：山东东宏新能源集团有限公司持股100% 住所：山东省济宁市曲阜市陵城镇杏坛路8号 主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；住宿服务；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；道路货物运输站经营；汽车零配件批发；汽车销售；日用百货销售；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：中通运输原为公司全资二级子公司，2024年 7月公司将该公司股权转让给山东东宏新能源集团有限公司，转让完成后，中通运输成为公司控股股东控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，中通运输为本公司的关联法人。 履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。 主要财务数据（未经审计）：截至2024年6月30日，中通运输资产总额为1,565.38万元，负债总额为1,394.36万元，净资产为171.02万元，2024年1-6月实现营业收入3,095.02万元，净利润-59.69万元。 3、曲阜美图建筑工程有限公司（以下简称“美图建筑”） 性质：有限责任公司 法定代表人：段井文 注册资本：1000万元人民币 成立时间：2017年4月27日 股东情况：曲阜市城乡建设集团有限公司持股100% 住所：山东省曲阜市崇文大道6号 主营业务：建筑工程、土石方工程、钢结构工程、古建筑工程、管道工程（不含压力管道）、亮化工程施工；房屋及小区设施维修，机电设备安装；建筑工程作业分包，工程机械设备租赁；土地整理、园林绿化、物业服务、家政服务、装饰装修；建筑材料、钢材、五金机电、电缆电线、装饰材料、办公设备、文具、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：美图建筑原为公司全资二级子公司，2024年 7月公司将该公司股权转让给曲阜市城乡建设集团有限公司，转让完成后，美图建筑成为公司控股股东控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，美图建筑为本公司的关联法人。 履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。 主要财务数据（未经审计）：截至2024年6月30日，美图建筑资产总额为454.98万元，负债总额为27.83万元，净资产为427.15万元，2024年1-6月实现营业收入170.51万元，净利润38.67万元。 4、曲阜市城乡水务工程集团有限公司（以下简称“城乡水务工程”） 性质：有限责任公司 法定代表人：王亚鹏 注册资本：5000万元人民币 成立时间：2022年8月9日 股东情况：曲阜市国有资本投资运营集团有限公司持股51%，山东东宏科技集团有限公司持股49% 住所： 山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路7号 主营业务：一般项目：智能水务系统开发；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水土流失防治服务；灌溉服务；工程管理服务；水资源管理；建筑工程用机械制造；水污染治理；防洪除涝设施管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源专用机械设备制造；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；水文服务；生态资源监测；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：污水处理及其再生利用；水利工程建设监理；水利工程质量检测；水力发电；建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计；测绘服务；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：城乡水务工程原为公司参股子公司，公司持有城乡水务工程49%的股权，公司董事、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，城乡水务工程为本公司的关联法人。 2024年7月公司将该公司股权转让给山东东宏科技集团有限公司，转让完成后，城乡水务工程成为公司控股股东下属二级参股子公司。 履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。 主要财务数据（未经审计）：截至2024年6月30日，城乡水务工程资产总额为109.01万元，负债总额为1.09万元，净资产为107.92万元，2024年1-6月实现营业收入67.77万元，净利润为-66.45万元。 5、曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司（以下简称“鲁宏工矿”） 性质：有限责任公司 法定代表人：孔德国 注册资本：1066万元人民币 成立时间：1996年10月16日 股东情况：曲阜勤能工业服务集团有限公司持股84.04%，倪冰冰持股15.96% 住所：曲阜市天华路12号 主营业务：一般项目：土石方工程施工；农林牧副渔业专业机械的制造；渔业机械销售；金属结构制造；机械设备租赁；五金产品零售；仪器仪表销售；金属制品销售；电子产品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；电气设备销售；轴承销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；金属丝绳及其制品销售；通讯设备销售；建筑防水卷材产品销售；建筑防水卷材产品制造；潜水救捞装备销售；日用百货销售；文具用品零售；家具销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：鲁宏工矿为公司控股股东控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联法人。 履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。 主要财务数据（未经审计）：截至2024年6月30日，鲁宏工矿资产总额为11,893.60万元，负债总额为11,575.87万元，净资产为317.73万元，2024年1-6月实现营业收入2,429.31万元，净利润为-39.39万元。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。 四、关联交易目的和对公司的影响 本次新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第十四次会议决议； 2、公司第四届监事会第十一次会议决议； 3、公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024年8月21日 中财网
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