瑞星股份(836717):第四届董事会第四次会议决议
河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 10日以电话或电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 该事项已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据 2024年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 该事项已经第四届董事会独立董事 2024年第三次专门会议审议通过。 该事项已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会 2023年 8月 20日 中财网
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