力佳科技(835237):第三届董事会第二十四次会议决议
力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 17日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 7日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司于 2024年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《力佳电源科技（湖北）股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-076）和《力佳电源科技（湖北）股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-077）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2024年半年度报告财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规规定，公司对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，形成了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于子公司关联交易的议案》 1.议案内容： 鉴于公司全资子公司力佳电源科技（香港）有限公司（以下简称“香港力佳”）与卓礼有限公司签订《租约》即将到期，香港力佳拟再次与卓礼有限公司签订《租约》，拟租赁位于香港九龙官塘荣业街6号海滨工业大厦的两处房屋（建筑面积合计约3606尺）及1个货车车位，用于办公及仓储配送等用途，租赁期为三年，租赁物租金合计34,000港币/月，预计租赁期内租金总额1,224,000港币。大厦管理费、水费、电费自缴。 具体内容详见公司于 2024年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于子公司租赁事项暨关联交易公告》（公告编号：2024-075）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 该议案经公司 2024年第二次独立董事专门会议审议通过，由长江证券承销 保荐有限公司出具了核查意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》（二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》 （三）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议》 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 2024年 8月 20日 中财网
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